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董事会介绍

董事会在主席领导下,卖力制定本集团的政策和战略,批准年度预算和业务计划,及监督本集团日常营运治理,以确保实现业务目标。

 

董事会由11位董事组成,包括6位执行董事、1位非执行董事和4位独立非执行董事。

 

董事须经董事会确定与本集团并无任何直接或间接重大权益,方会被视为具独立性。董事会凭据上市规则所载之划定确定董事之独立性。所有非执行董事均获委任牢固任期,并须在本公司的股东周年大会上轮席退任及重选。

 

主席卖力领导与监管董事会的运作,以确保董事会为本集团的最佳利益行事。

 

董事会有效地计划和举行董事会集会。主席卖力考虑是否将其他董事建议列入议程,之后批准每次董事会集会的议程。在执行董事和公司秘书协助下,主席将确保所有董事对在董事会集会上提出的事项获得恰外地简报,并适时获得足够及可靠的咨询。主席须积极勉励所有董事全面加入董事会并对董事会的职能作出孝敬。

 

董事会已接纳良好的企业管治通例和程序,并已接纳适当办法与股东坚持有效相同。

 

行政总裁卖力治理本集团的业务,加入构想及实行集团政策,并对集团所有营运向董事会卖力。身为本集团业务的主要治理人,行政总裁制定反应董事会所制定恒久目标及优先序次的战略性经营计划,并直接卖力维持本集团的营运体现。行政总裁与高层治理人员及董事会联手相助,确保抵达业务的资金要求,并密切监察经营及财务业绩切合计划及预算的情况,在有需要时接纳调解行动并就本集团的任何重大生长及事项向董事会提供意见。

 

董事会按期召开集会,并于一年内至少举行4次集会。于以编定会期的集会之间,本集团高层治理人员适时向董事提供有关本集团运动和业务生长的资料,并于有需要时举行特另外董事会集会。别的,董事可于彼等认为有需要时全面向本集团索取资料和寻求独立专业意见。

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审核委员会

审核委员会包括3位独立非执行董事 ;萍蚺课蠛宋被嶂飨,而委员会其他成员包括张忠先生及李永丽女士。审核委员会须监察与外聘核数师的关系、审阅本集团的财务资料、监察本公司财务申报制度及内部监控程序、审议与治理企业重大危害。

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提名委员会

提名委员会有3位成员组成,由刘顺兴先生担当主席,成员为黄简女士及李永丽女士。提名委员会卖力物色潜在董事、委任董事和重新委任向董事会提出建议。提名委员会基于对该名董事的资历、技术及经验,以及将可能为董事会事情带来裨益作筛选和建议依据。

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薪酬委员会

薪酬委员会有3位成员组成,由张忠先生担当主席,成员为刘建红女士和方之熙博士。薪酬委员会举行集会以确定董事及本集团高层治理人员的薪酬待遇以及审议薪酬和赔偿相关事宜。

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情况、社会及管治委员会

情况、社会及管治(“ESG”)委员会有3位成员组成,由刘建红女士担当主席,成员为桂凯先生和方之熙博士。ESG委员会卖力建议集团ESG战略、识别重大ESG危害及机缘、批准及检讨ESG政策、检查ESG治理事情的有效性、审阅ESG报告。

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公司秘书

公司秘书向董事会卖力,确保董事会事项和程序遵守有关立法、规管和企业管治的划定 ;协助主席体例集会议程及董事会文件,并适时发送该等文件给各董事 ;确保本集团严格执行上市规则与公司收购、合并及股份购回守则所划定的连续责任和要求 ;卖力保管董事会集会及其他董事会委员会集会的正式纪录。

方之熙

方博士持有美海内布拉斯加大学林肯分校的博士学位,曾任英特尔(美国)副总裁,主持建立英特尔中国研究院,并任第一任院长。

李永丽

李女士持有天津大学电力系统自动化学士学士和硕士学位以及比利时布鲁塞尔自由大学电气工程博士学位,现为天津大学电气自动化与信息工程学院教授兼博士导师。

黄简

黄女士持有中国中央财经大学硕士学位,为中国注册会计师,现为信永中和会计师事务所合资人。

张忠

张先生为中国人民大学法学硕士,现为北京市中伦律师事务所合资人律师。

领导团队

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刘顺兴

董事局主席

现任集团董事局主席,亦为本集团多家隶属公司之董事。刘先生持有天津大学发电专业学士学位以及哈尔滨工业大学治理学院能源经济治理硕士学位。刘先生为中国能源学会副会长及中国能源研究会常务理事,曾任中国节能投资公司副总裁达 8 年。

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刘建红

董事局副主席

现任集团董事局副主席,亦为本集团多家隶属公司之董事。刘女士持有中国人民大学法学院硕士学位及中欧国际工商学院高级治理人员工商治理硕士学位 , 曾任中国节能投资公司之执法总卖力人。

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桂凯

行政总裁

现任集团行政总裁,亦为本集团多家隶属公司之董事。桂先生持有中国矿业大学硕士学位,曾任中国神华销售集团及神华科技生长有限责任公司总经理。

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牛文辉

首席财务执行官

现任集团首席财务执行官。牛先生持有杭州电子科技大学学士学位及北京航空航天大学工商治理硕士学位,曾任中国瑞联实业集团副总裁及彩虹集团深圳分公司财务总监。

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翟锋

副总裁

现任集团副总裁。翟先生持有复旦大学法学学士和北京大学高级工商治理硕士学位。曾任上海申华控股股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。

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尚佳

副总裁

现任集团副总裁。尚女士持有中南财经政法大学学士学位。曾于国家电力监管委员会任职。

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王峰

非执行董事

王峰先生现任集团非执行董事,持有华北电力大学的硕士学位,现任华电福新能源生长有限公司副总经理。

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陆一川

副总裁兼首席技术官

现任集团副总裁兼首席技术官。陆先生持有多特蒙德大学博士学位,曾于龙源电力集团和能源基金会任职。

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王锡钢

副总裁

现任集团副总裁。王先生持有北京大学硕士学位,曾在中国航空工业集团公司任职。

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王美海

副总裁

现任集团副总裁。王先生持有哈尔滨理工大学学士学位,曾于大唐集团公司任职。

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桂波

副总裁

现任集团副总裁。桂波先生持有北京科技大学硕士学位。曾在龙源电力集团任职。

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商学联

副总裁

现任集团副总裁,持有山东大学学士学位。商先生曾于山东鲁北企业集团任职。

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周小乐

副总裁

现任集团副总裁。周先生持有美国玛瑞埃塔大学硕士学位,曾于伊利集团任职。

叶发旋

香港会计师公会会员

叶先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员,并为香港会计师公会会员。叶先生于财务及会计方面拥有富厚经验。现为天地数码(控股)有限公司之独立非执行董事。

黄简

中国注册会计师

黄女士持有中国中央财经大学硕士学位,为中国注册会计师,现为信永中和会计师事务所合资人。

方之熙

英特尔全球副总裁

方博士持有美海内布拉斯加大学林肯分校的博士学位,曾任英特尔全球副总裁,主持建立英特尔中国研究院,并任第一任院长。

张忠

中伦律师事务所合资人律师

张先生为中国人民大学法学硕士,现为北京市中伦律师事务所合资人律师。

李永丽

天津大学学院教授兼博士导师

李女士持有天津大学电力系统自动化学士学士和硕士学位以及比利时布鲁塞尔自由大学电气工程博士学位,现为天津大学电气自动化与信息工程学院教授兼博士导师。

John Doe

CEO

中国数码构建了强大的信息化研发和运营团队,真正意义上提出了具有中国特色的SaaS效劳体系,以SPS为焦点构筑适合中国IT效劳运营的标准和规范。

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